Получить консультацию

Пожалуйста, оставьте свои контактные данные. Наши юристы свяжутся с вами в ближайшее время.

вашзащитник.москва

Проверка контрагентов и физических лиц

Мы помогаем компаниям и частным лицам минимизировать коммерческие и репутационные риски через профессиональную проверку контрагентов и физических лиц. Наше сопровождение — это не просто сбор данных, а юридическая экспертиза, которая превращает информацию в управляемое решение: заключать ли сделку, какие гарантии требовать и какие риски страховать.

Наша команда профессионалов

Более 8 лет опыта (свыше 95% выигранных дел в судах)

Великанов Юрий Андреевич

Старший Юрист & Юрист-представитель

Психология, преподаватель психологии. Специалитет. Московский экономический институт - 2015 год;

Юриспруденция, международное финансовое право. Бакалавриат. Финансовый университет при Правительстве РФ - 2019 год;

Юрист в органах государственной и муниципальной власти. Магистратура. Московский государственный педагогический университет - 2025 год.
Бобкова Ксения Александровна

Юрист делопроизводитель

Юрист. Гражданское право. Бакалавриат. Московский государственный педагогический университет - 2020 год
Королькова Анастасия Михайловна

Риэлтор / Сопровождение сделок с недвижимостью

Экономист. Бакалавриат. Астраханский государственный технический университет - 2014 год;

Проверка контрагентов

Что включено в проверку

проверка регистрации компании и правового статуса;
анализ учредительных документов, полномочий руководства и бенефициарных владельцев;
проверка на банкротство, арбитражные и исполнительные производства;
оценка финансовой устойчивости и кредитной истории;
проверка недвижимости, залогов и ограничений в ЕГРН;
выявление судебных споров и связанных лиц;
проверка на санкции, включение в «чёрные списки» и признаки мошенничества;
анализ репутации в открытых источниках и медиа.

Результат и формат отчёта